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  • [股东会]四环生物:关于2015年年度股东大会增加临时提案暨召开2015年年度股东大会补充通知的公告

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    时间:2016年05月09日 20:04:28 中财网

    [股东会]四环生物:关于2015年年度股东大会增加临时提案暨召开2015年年度股东大会补充通知的公告


    关于2015年年度股东大会增加临时提案

    暨召开2015年年度股东大会补充通知的公告



    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公
    告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)定于2016年5月20日召
    开2015年年度股东大会,会议通知的具体内容详见公司于2016年4月29日披
    露的《关于召开2015年年度股东大会通知》(临-2016-09号)。


    2016年5月9日,广州盛景投资有限公作为持有本公司股份总数3%以上的
    股东,向公司董事会提交了增加临时提案的函,提议在公司2015年年度股东大
    会审议事项中增加临时提案《关于罢免公司董事江永红的议案》、《关于罢免公司
    独立董事卢青的议案》、《关于解除2015年12月子公司江苏晨薇生态园科技有限
    公司与徐州中船阳光投资发展有限公司签订的议案》、《关于
    解除2015年12月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏春辉生态农
    林股份有限公司签订的议案》、《关于解除2016年1月公司及子
    公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏春辉生态农林股份有限公司签订的议案》、《关于解除2016年2月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有
    限公司与江苏澄丰生态园有限公司签订的议案》、《关于解除2016
    年2月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江阴市华明绿化工程有限
    公司签订的议案》、《关于解除2016年3月公司及子公司江苏晨
    薇生态园科技有限公司与江阴市华明绿化工程有限公司签订的
    议案》、《关于解除2016年3月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江
    西绿阳林业有限公司签订的议案》、《关于制订保持公司现有资产
    完整做强公司现有主业可持续发展的战略规划的议案》、《关于选举冯文先生为第
    七届董事会董事的议案》、《关于选举王福清先生为第七届董事会独立董事的议
    案》。(两人简历见附件)。


    2016年5月9日,徐瑞康作为持有本公司股份总数3%以上的股东,向公司
    董事会提交了增加临时提案的函,提议在公司2015年年度股东大会审议事项中


    增加临时提案《关于免去林梅女士独立董事职务的议案》、《关于增补刘卫女士为
    第七届董事会独立董事的议案》

    经公司审核,广州盛景投资有限公司持有公司股份37,418,200股,占公司
    总股本的3.63%;徐瑞康持有公司股份35,827,919股,占公司总股本的3.48%,
    上述临时提案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,提案程序合法,公司同
    意将其提交公司2015年年度股东大会审议。


    除增加上述临时议案外,原《通知》中列明的公司召开2015年年度股东大
    会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。


    公司2015年年度股东大会通知重新通知如下:

    一、召开会议基本情况

    1.会议召集人:公司第七届董事会。


    2.本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。


    本公司第七届董事会于2016年4月27日召开第十八次会议,审议通过了召开
    2015年年度股东大会事宜。


    3.会议召开日期和时间:

    现场会议召开时间:2016年5月20日(星期五)下午14:30。


    网络投票时间:2016年5月19日—2016年5月20日。其中,通过深圳证券交易
    所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月20日9:30-11:30,13:00-15:00;通
    过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月19日15:00至2016年5
    月20日15:00的任意时间。


    4.会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。


    5.出席对象:

    (1)截至2016年5月17日(星期二,股权登记日)下午收市时在中国证
    券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
    体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
    决,该股东代理人不必是本公司股东。


    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。


    (3)本公司聘请的律师。



    6.会议地点:江阴市滨江开发区定山路10号。


    7. 股东大会投票表决方式:

    (1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。


    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    ()向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股
    东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
    系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

    同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。


    二、会议审议事项

    1、审议《2015年年度报告全文及摘要》;

    2、审议《2015年度董事会工作报告》;

    3、审议《2015年度财务决算报告》;

    4、审议《2015年度利润分配预案》;

    5、审议《聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年财务报
    告及内部控制审计机构》;

    6、审议《公司董事、监事及高管人员2015年度报酬》;

    7、审议《2015年度监事会工作报告》;

    8、审议关于公司计提资产减值准备的议案;

    9、审议关于免去林梅女士独立董事职务, 增补刘卫女士为第七届董事会独
    立董事的议案;

    10、审议关于罢免公司董事江永红, 选举冯文先生为第七届董事会董事的议
    案;

    11、审议关于罢免公司独立董事卢青, 选举王福清先生为第七届董事会独立
    董事的议案;

    12、审议关于解除2015年12月子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与徐州
    中船阳光投资发展有限公司签订《绿化工程分包协议》的议案;

    13、审议关于解除2015年12月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司
    与江苏春辉生态农林股份有限公司签订《苗木购销合同》的议案;

    14、审议关于解除2016年1月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司


    与江苏春辉生态农林股份有限公司签订《苗木购销合同》的议案;

    15、审议关于解除2016年2月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司
    与江苏澄丰生态园有限公司签订《苗木购销合同》的议案;

    16、审议关于解除2016年2月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司
    与江阴市华明绿化工程有限公司签订《苗木购销合同》的议案;

    17、审议关于解除2016年3月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司
    与江阴市华明绿化工程有限公司签订《苗木购销合同》的议案;

    18、审议关于解除2016年3月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司
    与江西绿阳林业有限公司签订《苗木购销合同》的议案;

    19、审议关于制订保持公司现有资产完整做强公司现有主业可持续发展的战
    略规划的议案;

    三、会议登记方法

    凡现场参加会议的股东,本地股东请于2016年5月19日上午9:30—11:30,
    下午13:00—15:00时持证券账户卡、本人身份证(委托出席者需持授权委托书
    及本人身份证),法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公
    司证券部办理登记。异地股东可于2016年5月19日前(含该日),以信函或传
    真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。


    四、其他

    与会代表交通及食宿费用自理。


    联系地址:江苏省江阴市滨江开发区定山路10号

    邮政编码:214434

    联系电话:0510-86408558

    传 真:0510-86408558

    五、备查文件

    第七届董事会第十八次会议决议;

    第七届监事会第十二次会议决议。




    江苏四环生物股份有限公司董事会

    2016年5月9日


    授权委托书

    兹委托 (先生 女士)代为出席江苏四环生物股份有限公司2015年
    年度股东大会,并代为行使表决权。


    委托人(签名): 受托人(签名):

    身份证号: 身份证号:

    股东账号:

    持股数量:

    委托时间: 年 月 日 有效期限:

    委托人对审议事项的表决指示:

    序号

    议案

    同意

    反对

    弃权

    1

    《2015年年度报告全文及摘要》







    2

    《2015年度董事会工作报告》







    3

    《2015年度财务决算报告》







    4

    《2015年度利润分配预案》







    5

    《聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本
    公司2016年财务报告及内部控制审计机构》







    6

    《公司董事、监事及高管人员2015年度报酬》







    7

    《2015年度监事会工作报告》







    8

    《关于公司计提资产减值准备的议案》







    9

    《审议关于免去林梅女士独立董事职务, 增补
    刘卫女士为第七届董事会独立董事的议案》







    10

    《审议关于罢免公司董事江永红, 选举冯文先
    生为第七届董事会董事的议案》







    11

    《审议关于罢免公司独立董事卢青, 选举王福
    清先生为第七届董事会独立董事的议案》







    12

    《关于解除2015年12月子公司江苏晨薇生态园
    科技有限公司与徐州中船阳光投资发展有限公
    司签订的议案》







    13

    《审议关于解除2015年12月公司及子公司江苏
    晨薇生态园科技有限公司与江苏春辉生态农林
    股份有限公司签订的议案》







    14

    《审议关于解除2016年1月公司及子公司江苏
    晨薇生态园科技有限公司与江苏春辉生态农林










    股份有限公司签订的议案》

    15

    《审议关于解除2016年2月公司及子公司江苏
    晨薇生态园科技有限公司与江苏澄丰生态园有
    限公司签订的议案》







    16

    《审议关于解除2016年2月公司及子公司江苏
    晨薇生态园科技有限公司与江阴市华明绿化工
    程有限公司签订的议案》







    17

    《审议关于解除2016年3月公司及子公司江苏
    晨薇生态园科技有限公司与江阴市华明绿化工
    程有限公司签订的议案》







    18

    《审议关于解除2016年3月公司及子公司江苏
    晨薇生态园科技有限公司与江西绿阳林业有限
    公司签订的议案》







    19

    《审议关于制订保持公司现有资产完整做强公
    司现有主业可持续发展的战略规划的议案》


















































    附件二、

    网络投票操作流程



    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证
    券交易所交易系统投票和互联网投票,投票程序如下:

    一、采用交易系统投票的投票程序:

    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月20
    日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购
    业务操作。


    2、股东投票代码:360518;投票简称:四环投票

    3、股东投票的具体程序:

    (1)买卖方向为买入投票;

    (2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以100元代
    表本次股东大会所有议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代
    表议案3,依此类推;
    本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

    序号

    议案

    对应的

    申报价格

    1

    《2015年年度报告全文及摘要》

    1.00

    2

    《2015年度董事会工作报告》

    2.00

    3

    《2015年度财务决算报告》

    3.00

    4

    《2015年度利润分配预案》

    4.00

    5

    《聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司
    2016年财务报告及内部控制审计机构》

    5.00

    6

    《公司董事、监事及高管人员2015年度报酬》

    6.00

    7

    《2015年度监事会工作报告》

    7.00

    8

    关于公司计提资产减值准备的议案

    8.00




    9

    《审议关于免去林梅女士独立董事职务, 增补刘卫女士为第七
    届董事会独立董事的议案》

    9.00

    10

    《审议关于罢免公司董事江永红, 选举冯文先生为第七届董事
    会董事的议案》

    10.00

    11

    《审议关于罢免公司独立董事卢青, 选举王福清先生为第七届
    董事会独立董事的议案》

    11.00

    12

    《关于解除2015年12月子公司江苏晨薇生态园科技有
    限公司与徐州中船阳光投资发展有限公司签订的议案》

    12.00

    13

    《审议关于解除2015年12月公司及子公司江苏晨薇生
    态园科技有限公司与江苏春辉生态农林股份有限公司
    签订的议案》

    13.00

    14

    《审议关于解除2016年1月公司及子公司江苏晨薇生
    态园科技有限公司与江苏春辉生态农林股份有限公司
    签订的议案》

    14.00

    15

    《审议关于解除2016年2月公司及子公司江苏晨薇生
    态园科技有限公司与江苏澄丰生态园有限公司签订的议案》

    15.00

    16

    《审议关于解除2016年2月公司及子公司江苏晨薇生
    态园科技有限公司与江阴市华明绿化工程有限公司签
    订的议案》

    16.00

    17

    《审议关于解除2016年3月公司及子公司江苏晨薇生
    态园科技有限公司与江阴市华明绿化工程有限公司签
    订的议案》

    17.00

    18

    《审议关于解除2016年3月公司及子公司江苏晨薇生
    态园科技有限公司与江西绿阳林业有限公司签订的议案》

    18.00

    19

    《审议关于制订保持公司现有资产完整做强公司现有
    主业可持续发展的战略规划的议案》

    19.00



    (3)在委托股数项下填报表决意见,对应得申报股数如下:

    表决意见类型

    对应的

    申报数量

    同意

    1股




    反对

    2股

    弃权

    3股



    (4)投票举例:

    股权登记日持有“四环生物”A 股的投资者,对议案一投赞成票的,其申报
    如下:

    投票代码

    买卖方向

    申报价格

    申报股数

    360518

    买入

    1.00元

    1股





    股权登记日持有“四环生物”A 股的投资者,对本次股东大会所有议案均投赞成
    票的,其申报如下:

    投票代码

    买卖方向

    申报价格

    申报股数

    360518

    买入

    100.00元

    1股



    (5)投票注意事项:

    1、对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一
    次申报为准。


    2、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。


    3、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所
    互联网投票系统(),点击“投票查询”功能,可以
    查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。


    二、采用互联网投票的投票程序:

    1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股
    东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。


    1) 申请服务密码的流程

    登陆网址的密码服务专区注册;填写“姓名”、
    “证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位


    数字的激活校验码。


    2) 激活服务密码

    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”

    激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码
    激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通
    过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书
    的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。


    2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
    的互联网投票系统进行投票。


    1) 登录,在“上市公司股东大会列表”选择
    “江苏四环生物股份有限公司2015年年度股东大会投票”。


    2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账
    户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。


    3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。


    4) 确认并发送投票结果。


    3、股东进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月19日
    15:00 至2016年5月20日15:00 的任意时间。

























    附件三:

    刘卫女士,1962年3月出生,大专学历。2000年12月至2007年12月任江
    阴天华会计师事务所审计部主任;2008年1月至2008年12月任江阴模塑集团
    企业集团管理部经理;2009年1月至2010年12月任江阴指南针企业管理咨询
    有限公司总经理;2011年1月至今任江阴指南针会计师事务所所长。刘卫女士
    未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人
    不存在关联关系;与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未曾受过
    中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    冯文先生,1968年11月出生,硕士学历。2011年4月至2015年3月任中
    投发展有限责任公司董事会秘书;2013年9月至2015年3月任中投发展投资管
    理有限公司总裁;2015年3月至今,任中和厚德投资管理有限公司董事长;2016年3月至今,任国盛投资基金有限公司行政总裁。冯文未持有公司股份;与持
    有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公
    司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关
    部门的处罚和证券交易所惩戒。


    王福清先生,1963年出生,硕士学历。2001年至今,任中国生化制药工业
    协会副会长;2011年至今,任中国医药企业管理协会副会长;2012年1月至今,
    任北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事;2014年3月至今,任辰欣
    药业股份有限公司独立董事。王福清先生未持有公司股份;与持有公司5%以上
    股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司董事、监事及
    高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
    券交易所惩戒。



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